20 банків, серед яких JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays та HSBC попались на податкових махінаціях. Їх підозрюють в тому, що повернення з податку на дохід з капіталу, сплаченого один раз, вони оформляли неодноразово (т.з. угоди cum-ex).
Розслідування проводять WDR, NDR та SZ.
Сума збитку від таких дій на даний час є дуже приблизною. На думку експертів, податкові втрати склали більше 10 млрд.євро.
Ведуться розслідування. Якщо підозри підтвердяться, банки оштрафують.
В німецькій філії банку HSBC — HSBC Trinkaus (Дюссельдорф) також ведуться розслідування стосовно податкових правопорушень щодо сумнівних угод по акціях в 2005-2011 роках.
WDR уточнює, що у слідчих виникли підозри щодо ряду фінансових інститутів після того, як в їх розпорядження потрапив диск, який містив понад 100 назв німецьких та міжнародних банків та «цінні вказівки», які свідчили про причетність цих банків до податкових махінацій.
Джерело: http://dw.com
Роздрукувати цю статтю
